新研股份: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

新疆机械研究院股份有限公司第六届董事会第三次会议于2026年8月18日召开，审议通过多项议案。会议同意补选董鹏生先生为第六届董事会独立董事候选人，接替辞职的孙文磊先生；聘任马智先生为公司董事会秘书，免去其证券事务代表职务；审议通过《ESG管理制度》《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》三项制度；决定召开2026年第二次临时股东会，审议补选独立董事事项。所有议案均获全票通过。