基石金融(08112.HK)：董事会会议日期内容摘要

基石金融控股有限公司（股份代号：8112）董事会宣布，将于2026年8月28日（星期五）举行董事会会议，主要议程包括审议及批准公司及其附属公司截至2026年6月30日止六个月的未经审核中期业绩，并考虑是否宣派中期股息（如有）。本次会议由董事会主席兼执行董事刘始豪召集。董事会成员包括刘始豪、安锡磊、黄雄基、莫伟贤、安锡帅（执行董事），以及陈志强、刘美盈、黄敏康（独立非执行董事）。公告确认，各董事已作出合理查询，认为所载资料准确完备，无误导、欺诈成分，亦无遗漏足以导致误导的事项。本公告将自刊登日起至少连续七日在联交所网站及公司网站刊载。