安徽皖通高速公路(00995.HK)：独立非执行董事辞任内容摘要

安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會宣佈，獨立非執行董事章劍平先生因連續任職獨立非執行董事即將滿六年，根據《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，申請辭去本公司第十屆董事會獨立非執行董事、董事會人力資源及薪酬委員會主席、戰略發展及投資委員會委員及審計委員會委員職務。鑒於其辭任將導致獨立非執行董事人數低於董事會總人數的三分之一，且部分專門委員會構成不符合法定要求，章先生將繼續履行職責，直至股東會選舉產生新任獨立非執行董事後，辭任方始生效。章先生確認與董事會無任何分歧，亦無其他須提請股東或聯交所注意的事項。董事會對章先生在任期間的貢獻表示衷心感謝。本公司將盡快按規定完成補選工作並履行信息披露義務。

截至公告日，董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平；非執行董事楊旭東；獨立非執行董事章劍平、盧太平、趙建莉；以及職工董事吳長明。