中铝国际(02068.HK)：中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议内容摘要

中铝国际工程股份有限公司于2026年8月11日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，全体独立非执行董事审议通过两项议案。一是《关于公司拟与中铝财务有限责任公司续签<金融服务协议>及相关交易于2027-2029年三个年度交易上限额度的议案》，同意公司与中铝财务续签为期三年的《金融服务协议》，有效期自2027年1月1日至2029年12月31日。协议项下，公司在中铝财务的每日最高存款余额不超过人民币60亿元，每日最高贷款余额不超过人民币80亿元，其他金融服务费用2027年不高于0.034亿元，2028年及2029年均不高于0.033亿元。独立董事认为该交易有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，符合公司及股东整体利益，条款公平合理，未损害中小股东利益。二是《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》，独立董事认为中铝财务具备良好经营资质和内部控制机制，受国家金融监督管理总局监管，风险管理不存在重大缺陷，关联交易风险可控。两项议案均获全票通过，并将提交董事会及股东大会审议。