中铝国际(02068.HK)：中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

中铝国际工程股份有限公司于2026年8月13日召开第五届董事会第九次会议，审议通过多项议案。董事会批准公司2026年半年度报告和中期业绩公告。同意提名胡剑波先生为第五届董事会非执行董事候选人，将提交股东大会选举。董事会同意与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》，有效期自2027年1月1日至2029年12月31日，期间每日最高存款余额不超过60亿元，最高贷款余额不超过80亿元，其他服务费用每年不高于0.034亿元至0.033亿元。该交易构成关联交易，关联董事已回避表决。董事会审议通过关于中铝财务公司的风险持续评估报告，并同意制定公司“十五五”发展规划、科技发展规划及相关管理办法修订案。此外，董事会同意申请注册香港交易所联讯通系统，并提请召开2026年第一次临时股东大会，审议董事选举及金融服务协议相关议案。