西藏药业: 西藏诺迪康药业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

西藏诺迪康药业股份有限公司于2026年8月12日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《2026年半年度利润分配方案》《关于调整第九届董事会专门委员会的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》。会议应出席董事9名，实际参与表决9名，所有议案均获全票通过。会议由董事长陈达彬主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。调整后，周裕程任战略与ESG委员会成员，张黎明任审计委员会成员，周裕程不再担任审计委员会成员。相关制度修订包括《董事会战略与ESG委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。