超频三: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

深圳市超频三科技股份有限公司于2026年8月7日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》和《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。会议应出席董事5人，实际出席5人，表决程序符合相关规定。2026年半年度报告真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果，无虚假记载或重大遗漏。董事会秘书工作制度修订依据相关法律法规，旨在规范董事会秘书行为，保障其履职。相关文件已在巨潮资讯网披露。