立新能源: 新疆立新能源股份有限公司关于非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告内容摘要

新疆立新能源股份有限公司于2026年7月13日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过补选徐小燕女士为第二届董事会非独立董事的议案。徐小燕女士现任新疆能源（集团）有限责任公司战略投资发展部副部长，未持有公司股份，具备相应专业知识和管理能力，任职资格符合相关规定。原董事王博先生因工作调整辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职不影响董事会正常运作。该补选事项尚需提交公司股东会审议。