全志科技: 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

珠海全志科技股份有限公司于2026年7月3日召开2026年第一次临时股东会，完成了第六届董事会的换届选举，选举张建辉、丁然、叶茂为非独立董事，郑琼为职工代表董事，陈亚斌、冉茂良、陈洪川为独立董事。同日召开第六届董事会第一次会议，选举张建辉为董事长，并设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。会议聘任叶茂为总经理，丁然、蔡霄鹏为副总经理，藏伟为财务总监，蔡霄鹏为董事会秘书，王艺霖为证券事务代表。上述人员任期均为三年。原独立董事王忠为任期届满离任。