广誉远: 广誉远中药股份有限公司2025年年度股东会决议公告内容摘要

广誉远中药股份有限公司于2026年6月29日在山西省太原市召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长李晓军主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代理人共681人，代表有表决权股份总数的17.7623%。会议审议通过了董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、独立董事述职报告、年度报告及摘要、未弥补亏损超实收股本三分之一的议案、计提减值损失、使用公积金弥补亏损、董事薪酬方案、修订公司章程、续聘审计机构等11项议案。所有议案均获通过，其中修订公司章程为特别决议议案，获三分之二以上表决权通过。北京海润天睿律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。