圣邦股份(03661.HK)：董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

聖邦微電子（北京）股份有限公司發布《董事會薪酬與考核委員會議事規則（2025年修訂）》，經第五屆董事會第十一次會議審議通過。該規則明確薪酬與考核委員會為董事會下設專門機構，負責制定並審查公司董事（不含獨立董事）及高級管理人員的考核標準、薪酬政策與方案，並向董事會提出建議。委員會由三名董事組成，其中兩名為獨立董事，主任委員由獨立董事擔任，由委員會推選並報董事會批准。委員任期與董事任期一致，任內如不再擔任董事則自動離任。委員會職責包括對董事及高級管理人員進行績效考核、提出薪酬建議、審議股權激勵計劃、員工持股計劃及相關權益條件等事項。會議分為定期與臨時會議，每年至少召開一次定期會議，會議須三分之二以上委員出席方能舉行，決議需全體委員過半數通過。涉及關聯事項時，相關委員需迴避。會議記錄由董事會秘書保存，決議結果須以書面形式報董事會。本規則自董事會審議通過後生效，解釋權與修改權歸屬董事會。