*ST未名: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

山东未名生物医药股份有限公司于2026年6月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第六届董事会董事的议案》，同意补选朱春城先生为董事；审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选周金培先生为独立董事；审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，将根据董事补选情况调整审计委员会成员；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年7月13日召开临时股东会，审议上述补选事项。所有议案均获全票通过。