海尔智家(06690.HK)：海外监管公告 - 第十二届董事会第六次会议决议公告内容摘要

海尔智家股份有限公司于2026年6月25日召开第十二届董事会第六次会议，会议应到董事11人，实到11人，符合法定人数要求。会议审议通过两项议案：一是《关于增选审计委员会委员的议案》，选举萧耀熙为审计委员会主任委员，增选后审计委员会由萧耀熙（主任委员）、俞汉度、汪华、吴琪、李少华五人组成；二是《关于增选提名委员会委员的议案》，选举萧耀熙为提名委员会委员，增选后提名委员会由李世鹏（主任委员）、吴琪、孙丹凤、萧耀熙四人组成。上述委员任期均与公司第十二届董事会任期一致。会议通知、召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。