天齐锂业(09696.HK)：海外监管公告 - 关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告内容摘要

天齐锂业股份有限公司将于2026年6月29日14:50召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。股权登记日为2026年6月24日。A股股东可通过现场或网络投票方式参会，H股股东可通过现场或委托投票方式参与。本次会议审议的提案包括：《关于回购注销2024年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》以及《董事薪酬方案》。其中，提案1.00至提案4.00需以特别决议审议通过，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。提案1.00为提案2.00生效的前提条件。提案8.00涉及董事关联事项，相关股东需回避表决。中小投资者对提案1.00和提案8.00的投票将单独计票并披露。