AEON CREDIT(00900.HK)：委任董事内容摘要

AEON信貸財務（亞洲）有限公司董事會宣布，自二零二六年六月二十五日起，委任長島武德先生為公司非執行董事，以及朱國樑先生為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及策略委員會成員。

長島武德先生，44歲，畢業於復旦大學國際文化交流學院，獲文學學士學位。現為永旺（香港）百貨有限公司執行董事及董事總經理，於零售管理及企業行政方面擁有豐富經驗。過去三年內未於其他公眾上市公司擔任董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職位，與公司主要股東無關連。根據《證券及期貨條例》，其於本公司無股份權益。長島先生未與公司訂立服務合約，無指定任期，毋須支付酬金。

朱國樑先生，64歲，畢業於香港大學社會科學學士，並持有新南威爾斯大學商務碩士學位。曾任英國太古（中國）有限公司主席、國泰航空行政總裁及太古股份常務董事，現為公務員敍用委員會委員、香港大學審計委員會委員及聯合國兒童基金香港委員會倡議委員會主席。過往三年內未於其他公眾上市公司擔任董事職務，與公司無關連。根據《證券及期貨條例》，其於本公司無股份權益。朱先生未訂立服務合約，無指定任期，每年可獲董事袍金410,000港元。其已確認符合上市規則下之獨立性要求。

董事會對兩位新成員的加入表示歡迎。