中国天楹: 北京市中伦（上海）律师事务所关于中国天楹股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书内容摘要

北京市中伦（上海）律师事务所对中国天楹股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果进行了见证。本次股东会于2026年6月24日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》等13项议案。其中，《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。律师认为本次股东会的召集、召开程序合法，表决程序及结果有效。