中国天楹: 2025年年度股东会决议公告内容摘要

中国天楹股份有限公司于2026年6月24日召开2025年年度股东会，会议由第九届董事会召集，董事长严圣军主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共417人，代表股份804,180,120股，占公司有表决权股份总数的33.6754%。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于申请2026年度综合授信额度的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以及《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。所有议案均获通过，其中为子公司提供担保额度议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京市中伦（上海）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。