合生创展集团(00754.HK)：于二零二六年六月二十四日举行之股东特别大会投票表决结果内容摘要

合生創展集團有限公司於二零二六年六月二十四日舉行股東特別大會，會議上所有決議案均以按股數投票表決方式獲正式通過。決議案包括：罷免安永會計師事務所為公司及其附屬公司的核數師；委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為新核數師，任期至下屆股東週年大會或其續會結束時止，並授權董事會釐定其酬金；授權董事會或其指定人士採取一切必要行動以使上述決議案生效。本次大會應出席股份總數為3,792,540,571股，所有決議案獲絕大多數贊成票通過，贊成票佔99.996725%，反對票佔0.003275%。監票人為香港中央證券登記有限公司。董事會亦就安永提出的尚未完成事項作出澄清，指出安永並非尋求特定形式審計證據，其所提及的‘金融機構發出的替代性書面確認’實為金融機構人員就違約貸款狀況發出的電郵內容，該內容未能支持持續經營假設。安永已在會上就此作出口頭陳述。