信铭生命科技(00474.HK)：董事会会议延期内容摘要

茲提述信銘生命科技集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年六月十一日的公告，內容有關原定於二零二六年六月二十六日（星期五）召開本公司董事會會議，以批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之末期業績（「二零二六年全年業績」）及其刊發，並考慮建議末期股息（如有）。由於本公司管理層需要更多時間以落實二零二六年全年業績，董事會謹此宣佈，董事會會議將由二零二六年六月二十六日延期至二零二六年六月三十日（星期二）舉行。於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。