中国金茂(00817.HK)：公告 董事变动内容摘要

中国金茂控股集团有限公司（股票代码：00817）董事会宣布，王葳女士因需投入更多精力于其他公务，辞任公司非执行董事及薪酬及提名委员会委员，自2026年6月24日起生效。王女士确认与董事会无任何意见分歧，亦无须予披露的事宜。董事会对王女士在任期间对公司发展的贡献表示衷心感谢。

同时，董事会委任杨列辉女士为公司非执行董事及薪酬及提名委员会委员，自2026年6月24日起生效。杨女士须在获委任后的首次股东周年大会上接受股东选举。杨列辉女士1971年出生，拥有逾20年企业融资、财务管理及风险管理工作经验，曾任平安银行多个高级风险管理职务，此前在中国进出口银行总行工作多年。她持有南京大学理学学士学位和中国人民大学经济学硕士学位。杨女士将不收取董事袍金，且在公司及其关联法团中无持股或相关权益，亦无其他须披露的关系或职位。