鹰辉物流(01442.HK)：于二零二六年六月二十四日举行的股东周年大会表决结果内容摘要

鷹輝物流有限公司（股份代號：1442）於2026年6月24日舉行股東週年大會，就多項決議案進行投票表決。當日公司已發行股份總數為2,064,000,000股，賦予股東出席及投票權利。本次大會由卓佳證券登記有限公司擔任監票員負責點票。

所有決議案均以投票方式表決並獲全數通過。具體結果如下：1. 省覽及考慮截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；2. 重選Dato’ Seri Chan Kong Yew、Datin Seri Lo Shing Ping及Yap Sheng Feng為執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；3. 續聘Nexia SSY PLT為核數師，並授權董事會決定其酬金；4. 授予董事會無條件一般授權以配發、發行及處理額外股份；5. 授予董事會無條件一般授權購回公司股份；6. 在購回股份上限內擴大第4項決議案之授權規模。

所有決議案獲1,273,000,000股贊成（佔100%），無反對票。所有董事均有出席大會。上述決議案均已正式通過為普通決議案。