CTR HOLDINGS(01416.HK)：股东周年大会通告内容摘要

CTR Holdings Limited（股份代号：1416）谨订于2026年8月28日上午10时正举行股东周年大会，会议地点为新加坡21 Woodlands Close#08-11/12, Primz Bizhub。会议将处理以下事项：省览、考虑及采纳截至2026年2月28日止年度经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选许添城先生为执行董事，重选邓智宏先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过三项特别决议案：一般及无条件批准董事于有关期间配发、发行及处理额外股份，发行上限不超过现有已发行股本的20%；批准董事在联交所购回股份，购回上限不超过现有已发行股本的10%；扩大股份发行授权，加入购回股份后可再发行的部分，但总额不得超过现有已发行股本的10%。股东须于大会前48小时交回代表委任表格，股份过户登记将于2026年8月25日至28日暂停办理。