香港黄金产业集团(02623.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

香港黃金產業集團有限公司（股份代號：02623）於開曼群島註冊成立，現公布其董事會成員名單及其在董事會下設委員會中的角色與職能。執行董事包括魏嘉明女士（董事會主席）、耿國華先生（行政總裁）、吳海淦先生、廖大學先生、陳泓靜先生及童吉文先生。非執行董事為賀光平先生（董事會副主席）、夏春先生、王東先生、趙駒先生、程雁女士及劉海田先生。獨立非執行董事包括謝杰先生、袁淵先生、Yan Jonathan Jun先生、周明先生、梁偉峰先生及姜岚昕先生。董事會設有審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會。梁偉峰先生擔任審核委員會主席，魏嘉明女士為提名委員會主席，姜岚昕先生為薪酬委員會主席，廖大學先生為戰略委員會主席。各董事在不同委員會中擔任成員職務，具體職能詳見表格所示。本公告日期為二零二六年六月二十三日。