香港黄金产业集团(02623.HK)：(1)于2026年6月23日举行之股东周年大会投票结果;(2)委任新任董事;(3)董事调任;(4)独立非执行董事退任;及(5)董事会委员会组成变更内容摘要

香港黄金产业集团有限公司（股份代号：02623）于2026年6月23日举行股东周年大会，所有决议案均获正式通过，包括省览年度经审核财务报表、续聘国富浩华（香港）会计师事务所为核数师、重选魏嘉明女士等12名董事，以及选举童吉文先生为执行董事，Yan Jonathan Jun先生、周明先生、梁伟峰先生及姜岚昕先生为独立非执行董事。同时，授权董事会厘定董事酬金，并授予配发新股及购回股份的一般授权。

童吉文先生获委任为执行董事，Yan Jonathan Jun先生、周明先生、梁伟峰先生及姜岚昕先生获委任为独立非执行董事，自股东周年大会结束后生效。原独立非执行董事刘海田先生调任为非执行董事，并不再担任薪酬委员会主席及提名委员会成员。王志华先生及刘焜松先生于股东周年大会后退任独立非执行董事。

因董事变动，董事会委员会组成相应调整：梁伟峰先生获委任为审计委员会主席及薪酬委员会成员；姜岚昕先生获委任为薪酬委员会主席及提名委员会成员；Yan Jonathan Jun先生获委任为提名委员会成员；周明先生获委任为战略委员会成员。