优品360(02360.HK)：于二零二六年六月二十三日举行之股东周年大会之投票结果内容摘要

優品360控股有限公司（股份代號：2360）於2026年6月23日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均已獲正式通過。會議通過了截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告，並批准派發末期股息每股9.0港仙。大會重選王康林女士、林子峰先生為執行董事，施榮懷先生、蔡素玉女士為獨立非執行董事。董事會獲授權釐定董事薪酬，並委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，任期至下一屆股東週年大會結束。此外，大會通過授予董事一般授權以配發及發行股份，以及購回股份，並相應擴大配發授權。所有決議案獲逾50%贊成票通過。多數董事親身或以電子方式出席會議。本公司於公告日之董事名單亦載列於公告內。