联亚集团(00458.HK)：2026年6月23日举行之股东周年大会之投票表决结果及非执行董事之退任及留任为荣誉主席内容摘要

Tristate Holdings Limited于2026年6月23日举行股东周年大会，所有提呈决议案均获投票通过。决议案包括：接纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告；宣派该年度末期股息；重选Peter TAN先生及林宸教授为独立非执行董事；追认董事薪酬并授权董事会厘定新一年度董事薪酬；重聘毕马威会计师事务所为核数师；授予董事会回购股份、发行额外股份及扩大发行股份的一般授权。所有决议案均获得189,973,000股赞成票（占100%），无反对票。顾亦珍女士已于股东周年大会结束后退任非执行董事。为表彰其贡献，董事会决定让其继续担任荣誉主席，该职衔属荣誉性质，不参与董事会事务且不领取酬金。顾女士确认与董事会无意见分歧，亦无须提呈事项供股东关注。