北森控股(09669.HK)：股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要

本文件为北森控股有限公司（股份代号：9669）发布的股东周年大会适用的代表委任表格。大会将于2026年9月17日（星期四）下午2时正在中国北京市朝阳区霄云里南街9号院华瑞大厦19层举行，用以审议若干普通决议案。决议案包括：1. 省览及采纳截至2026年3月31日止财政年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；2. (A) 重选刘宪娜女士为执行董事，杜葵先生为独立非执行董事；(B) 授权董事会厘定董事薪酬；3. 续聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其截至2027年3月31日止财政年度的薪酬；4. (A) 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数20%的额外股份；(B) 授予董事会一般授权，以购回不超过本公司已发行股份总数10%的股份；(C) 在通过前述两项决议案后，扩大发行股份的一般授权，加入购回的股份数目。代表委任表格须于大会召开48小时前送交公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，方可生效。