交大慧谷(08205.HK)：于二零二六年六月二十二日举行之股东周年大会之书面点票结果、监事之委任及辞任以及修订公司章程内容摘要

上海交大慧谷信息產業股份有限公司於2026年6月22日舉行股東週年大會，所有決議案均獲通過。其中包括批准2025年度董事會報告、監事會報告、經審核綜合財務報表及核數師報告、股息分配方案、撥用法定公積金及公益金、續聘信永中和會計師事務所為2026年度核數師、董事及監事酬金方案，以及重選張曉波、孫靜晨、袁樹民為董事。孫舒哲獲委任為監事，任期三年。原監事秦炎銘因個人業務承諾辭任，與董事會無分歧。大會亦通過授予董事會一般授權以發行內資股及H股，並批准修訂公司章程。本次大會由信永中和會計師事務所監票，共62.04%已發行股份股東參與投票，所有決議案以全數贊成通過。