四川成渝高速公路(00107.HK)：海外监管公告 - 第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

四川成渝高速公路股份有限公司于2026年6月18日召开第九届董事会第二次会议，审议通过多项议案。董事会提请股东会授予董事会发行股份的一般性授权，允许在相关期间内发行不超过已发行A股和H股各自20%的股份。公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过发行前总股本的20%，即不超过432,548,000股，募集资金总额不超过318,000.00万元，用于G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目及偿还有息债务。本次发行采取竞价方式，定价不低于定价基准日前20个交易日A股均价的80%且不低于每股净资产。会议还审议通过了发行预案、募集资金可行性分析、摊薄即期回报填补措施、三年股东回报规划、修订募集资金管理和投资管理细则、认定主责主业、变更公司名称及修订公司章程等议案，并决定召开临时股东会审议相关事项。