广合科技(01989.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

广州广合科技股份有限公司（股份代码：1989）于2026年6月18日公布其董事会成员名单及其在各董事委员会中的角色与职能。董事会由七名成员组成，包括三名执行董事：肖红星先生、曾红女士、彭镜辉先生；一名非执行董事：刘锦嬋女士；以及三名独立非执行董事：陈丽梅女士、施凌博士、张瑾女士。

各董事在董事会下设委员会中的任职情况如下： - 审计委员会成员包括刘锦嬋女士、陈丽梅女士（主席）、张瑾女士； - 薪酬与考核委员会成员包括陈丽梅女士（主席）、张瑾女士； - 提名委员会成员包括肖红星先生、陈丽梅女士（主席）、施凌博士； - 战略与ESG委员会成员包括肖红星先生（主席）、曾红女士、施凌博士、张瑾女士。