天利控股集团(00117.HK)：(1)于二零二六年六月十八日举行之股东周年大会投票表决结果及(2)修订现有细则及采纳新细则内容摘要

天利控股集團有限公司（股份代號：117）於2026年6月18日舉行股東週年大會，會議上所有決議案均已獲正式通過。其中包括：省覽並採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告；重選周春華先生為執行董事，重選焦捷女士及徐學川先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為核數師；授予董事會一般授權以配發、發行最多不超過已發行股份總數20%的新股份；授予董事會購回最多不超過已發行股份總數10%的股份；並相應擴大發行授權以加入購回股份數目。此外，特別決議案批准修訂現行組織章程細則，並採納經第二次修訂及重列之新組織章程細則，自大會結束起生效。所有決議案均獲全體投票股份贊成，無反對票。本公司已發行股份總數為744,750,000股，無庫存股份或待註銷股份。香港中央證券登記有限公司獲委任為投票監票員。所有董事均有出席大會。