中资国际控股(08118.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;及(3)董事委员会组成变动内容摘要

中資國際控股有限公司（股份代號：8118）於二零二六年六月十八日宣布，梁子盈女士因投入其他公務，辭任公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，其與董事會無意見分歧，亦無須予披露的事宜。董事會對梁女士在任內的貢獻表示感謝。

同日，鍾凱恩女士獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二六年六月十八日起生效，為期一年，並須於股東週年大會上膺選連任。鍾女士，44歲，擁有逾15年審計、財務及會計經驗，現為QPL International Holdings Limited（股份代號：243.HK）的獨立非執行董事，持有香港城市大學會計學學士及香港都會大學企業管治碩士學位，並為香港會計師公會會員。

此外，鍾凱恩女士亦獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員。根據服務協議，鍾女士每月享有10,000港元董事酬金，並有權獲發花紅及參與購股權計劃。除披露內容外，鍾女士與本公司無關連人士無關，亦無於本公司股份中擁有權益。

董事會對鍾女士的加入表示歡迎。於本公告日期，執行董事為邵國樑、邵熾良、鄭義及黃愛忠；獨立非執行董事為郎繼錄、鄭鶴鳴及鍾凱恩。