外高桥: 2025年年度股东会决议公告内容摘要

上海外高桥集团股份有限公司于2026年6月18日召开2025年年度股东会，会议由董事长蔡嵘主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共176人，代表有表决权股份总数的64.5349%。会议审议通过了2025年度董事会工作报告、2025年年度报告、财务决算与2026年财务预算、利润分配预案、三年股东回报规划、2026年度融资与对外借款计划、发行不超过180亿元债券类产品、对外担保事项、聘任2026年度审计机构、董事监事薪酬等相关议案。其中对外担保为特别决议议案，获出席股东所持表决权2/3以上通过。独立董事朱洪超当选第十一届董事会独立董事。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议决议合法有效。