美凯龙: 第五届董事会第五十九次临时会议决议公告内容摘要

红星美凯龙家居集团股份有限公司于2026年6月18日召开第五届董事会第五十九次临时会议，审议通过了关于子公司与厦门建发建设运营管理有限公司签订委托代建代销服务协议的关联交易议案，涉及成都天府新区项目的建设管理及销售服务。由于建发建管为公司控股股东间接控股的子公司，董事叶衍榴、邹少荣回避表决，该议案获11票同意。同时，会议审议通过了修订公司多项内部管理制度的议案，包括董事会各专门委员会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、子公司管理制度、内部审计制度等，所有修订议案均获全票通过。