和嘉控股(00704.HK)：独立非执行董事辞任及未能符合上市规则规定内容摘要

和嘉控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，自2026年6月18日起，邱伯瑜先生因希望投入更多時間於個人事務，辭任本公司獨立非執行董事，同時不再擔任審核委員會主席，以及提名委員會和薪酬委員會成員。蔡偉康先生因其他工作承諾，辭任獨立非執行董事，同時不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。張新彬博士因個人事務辭任獨立非執行董事，同時不再擔任薪酬委員會主席，以及提名委員會和審核委員會成員。三位辭任董事均確認與董事會無意見分歧，亦無其他需提請股東或聯交所注意的事宜。董事會對三人任內的貢獻表示感謝。

由於上述辭任，本公司目前未能符合聯交所上市規則多項規定，包括：獨立非執行董事不足三名、缺乏具備財務專業資格的獨立非執行董事、獨立非執行董事比例低於三分之一、審核委員會成員少於三人、薪酬委員會及提名委員會未由獨立非執行董事擔任主席且成員未以獨立非執行董事為主。公司將盡快物色合適人選填補空缺，並適時發出公告。

此外，本公司股份自2026年3月30日上午九時起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。