中科江南: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

北京中科江南信息技术股份有限公司于2026年6月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过补选易琮女士、姚晓敏女士为第四届董事会独立董事的议案，上述人选需提交股东会审议。会议审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案，该事项尚需提交股东会审议，并授权董事长确定审计费用。会议还审议通过了修订《财务管理制度》的议案。