中信资源(01205.HK)：股东特别大会通告内容摘要

中信資源控股有限公司（股份代號：1205）謹訂於2026年6月12日下午二時四十五分，假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓6701-02及08B室舉行股東特別大會，以審議以下普通決議案：

1. 確認、追認及批准中信銀行國際金融服務協議，以及由中信銀行國際向本集團提供的存款服務，並按2026年5月28日刊發的通函內列明的年度上限執行。

2. 確認、追認及批准中信財務國際金融服務協議，以及由中信財務國際向本集團提供的存款服務，並按上述通函內列明的年度上限執行。

3. 確認、追認及批准中信銀行中國金融服務協議，以及由中信銀行股份有限公司向本集團提供的存款服務，並按該通函內列明的年度上限執行。

4. 確認、追認及批准中信財務中國金融服務協議，以及由中信財務中國向本集團提供的存款服務，並按該通函內列明的年度上限執行。

股東須於2026年6月8日下午四時三十分前將股份過戶文件送交公司股份過戶登記分處，方可有權出席大會。代表委任表格須於大會舉行前不少於48小時送達指定地址方為有效。