中信资源(01205.HK)：2026年6月12日(星期五)下午二时四十五分(或紧随本公司于同日在同一地点举行的股东周年大会结束(或续会或延会)后的有关时间(以较晚者为准))举行的股东特别大会(和其任何续会)适用的代表委任表格内容摘要

中信資源控股有限公司將於2026年6月12日下午二時四十五分或緊隨股東週年大會結束後的較晚時間，在香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓6701-02及08B室舉行股東特別大會（及其任何續會）。本次大會將審議四項普通決議案，分別為：(1) 確認、追認及批准中信銀行國際金融服務協議及其項下由中信銀行國際向本集團提供的存款服務，並按2026年5月28日通函所列年度上限執行；(2) 確認、追認及批准中信財務國際金融服務協議及其項下由中信財務國際提供的存款服務，並按相應年度上限執行；(3) 確認、追認及批准中信銀行中國金融服務協議及其項下由中信銀行股份有限公司提供的存款服務，並按通函所列年度上限執行；(4) 確認、追認及批准中信財務中國金融服務協議及其項下由中信銀行股份有限公司提供的存款服務，並按相應年度上限執行。股東須於大會舉行前不少於48小時將填妥的代表委任表格送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。