长久股份(06959.HK)：2026年5月27日举行之股东周年大会的表决结果内容摘要

長久股份有限公司於2026年5月27日在北京市朝陽區舉行股東週年大會，所有決議案均獲通過。會議表決結果如下：

1. 省覽及批准本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，以及董事會與核數師報告，贊成票98,477,200股（100%），反對票0股。

2. 重選沈進軍先生及董揚先生為獨立非執行董事，兩項決議均獲全體贊成通過。

3. 授權董事會釐定董事薪酬，獲全體贊成通過。

4. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會決定其酬金，獲全體贊成通過。

5. 授予董事會一般授權，以回購不超過公司已發行股份總數10%的股份，獲全體贊成通過。

6. 授予董事會一般授權，發行、配發及處理不超過已發行股份總數20%的額外股份，贊成票98,400,000股（99.92%），反對票77,200股（0.08%）。

7. 擴大發行股份的一般授權，擴大額度為公司購回的股份總數，贊成與反對票數同上。

本次大會共收到有效表決股份98,477,200股，佔已發行股份總數202,160,000股的約48.71%。五名董事全數出席，卓佳證券登記有限公司擔任監票員。