海西新药(02637.HK)：2026年5月27日举行之股东周年大会的表决结果、董事变动、 选举董事长以及委任高级管理人员、董事会委员会组成变动及取消监事会内容摘要

福建海西新药创制股份有限公司于2026年5月27日召开股东周年大会，审议并通过了2025年度董事会、监事会工作报告，2025年度经审计综合财务报表及核数师报告，2025年年度报告及ESG报告，2025年度财务决算方案、利润分配计划，续聘2026年度外聘核数师，2026年度董事酬金，向银行申请综合授信额度及提供担保，取消监事会，修订股东大会议事规则、董事会议事规则及公司章程，制定股份奖励计划实施方案，发行股份及购回股份的一般授权等全部议案。所有决议案均获高比例赞成通过。陈枢仪博士及龚为民先生退任董事，李俊青先生获选为执行董事，林斌先生获选为独立非执行董事。董事会选举康心汕为董事长，并委任其为总经理；Feng Yan、Chen Guangming、张明强为副总经理，张俊环为董事会秘书兼财务总监。董事会下设审核、战略、提名、薪酬与考核委员会，成员同步更新。自股东周年大会起，公司取消监事会，其职能由董事会审核委员会承担。