中国生物科技服务(08037.HK)：股东周年大会通告内容摘要

中国生物科技服务控股有限公司（股份代号：8037）谨订于2026年6月15日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港铜锣湾告士打道255–257号信和广场19楼1904–05A室。本次大会将审议以下事项：省览及批准公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选黄嵩博士、尹烨博士为执行董事，重选郭圆涛博士、张晓博士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘罗申美会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过普通决议案，批准公司于有关期间内购回不超过已发行股份总数10%的股份；批准董事会有权配发、发行或处理不超过已发行股份总数20%的额外股份；并扩大该授权以包括购回股份后可再发行的额度，上限为已发行股份总数的10%。为确定出席资格，股份过户登记将于2026年6月10日至6月15日暂停。