新城市建设发展(00456.HK)：董事变动及董事委员会成员变动内容摘要

新城市建設發展集團有限公司（股份代號：0456）董事會宣布，張晶先生已於2026年5月21日起辭任獨立非執行董事，同時不再擔任審核委員會主席及提名委員會成員。張先生確認與董事會無意見分歧，亦無須予披露之事項。同日，黃根惠先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。黃先生現年66歲，持有貝爾法斯特女王大學經濟學及數學文學士雙榮譽學位，以及香港中文大學與清華大學合辦的工商管理金融碩士學位，為英格蘭及威爾斯特許會計師協會會員。其曾任英國會計師事務所核數師及經理，並於恒基兆業地產（香港）擔任駐內地高級行政人員逾20年，具備豐富的中國內地商業房地產市場經驗。黃先生任期三年，自2026年5月21日起，袍金每年240,000港元。黃先生確認符合上市規則第3.13條所載獨立性標準，無持有公司股份權益，亦無於過去三年在任何上市公司擔任董事。董事會現由三名執行董事及四名獨立非執行董事組成。