佑驾创新(02431.HK)：年度股东会通告内容摘要

深圳佑駕創新科技股份有限公司（股份代號：2431）謹訂於2026年6月12日上午十時正，在中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層召開年度股東會。會議將審議多項普通決議案與特別決議案。普通決議案包括：批准2025年度董事會及監事會工作報告、2025年度財務報表、年度報告、財務決算報告、利潤分配方案、董事薪酬安排；建議重選劉國清博士、周翔先生、王啟程先生為執行董事，劉怡然女士為非執行董事，譚開國先生、譚明奎博士為獨立非執行董事，並選舉張建平先生為非執行董事、蘇佳女士為獨立非執行董事；另將審議修訂公司治理政策、續聘核數師、購買理財產品及進行外匯衍生工具交易等事項。特別決議案涵蓋：取消監事會及廢止相關議事規則、修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則；批准集團申請銀行授信額度及為第三方提供擔保；授予董事會一般授權以配發不超過現有已發行股份20%的新股份，以及購回不超過已發行H股總數10%的股份。