固生堂(02273.HK)：股东周年大会通告内容摘要

固生堂控股有限公司（股份代號：2273）謹訂於2026年6月18日上午十時正於中國廣州舉行股東週年大會。會議將處理多項普通決議案及一項特別決議案。普通決議案包括：省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選涂志亮先生為執行董事，Huang Jingsheng先生、曹彥凌先生為非執行董事，常鑫先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定全體董事酬金；宣派末期股息每股0.69港元；續聘安永會計師事務所為核數師並授權其酬金；批准董事於有關期間配發及發行不超過已發行股份20%的新股份；批准購回不超過已發行股份10%的股份；並擴大發行授權以加入購回股份數額。特別決議案為批准修訂公司組織章程大綱及細則，採納第十一次經修訂版本，並授權相關人士辦理備案手續。