*ST天宜: 2025年年度股东会决议公告内容摘要

北京天宜上佳高新材料股份有限公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了2025年度董事会工作报告、2025年年度利润分配预案、2026年度董事薪酬方案、公司及子公司申请综合授信额度及担保事项、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效，所有议案均获通过，无被否决议案。中小投资者对部分议案进行了单独计票，关联股东对相关议案回避表决。北京康达律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法有效。