招金矿业(01818.HK)：公告董事长之辞任及委任;执行董事之辞任及委任;总裁之委任;授权代表之辞任及委任;及战略委员会主席之辞任及委任内容摘要

招金矿业股份有限公司（股份代号：1818）董事会宣布，姜桂鹏先生因工作变动原因，已辞任公司第八届董事会董事长、执行董事、战略委员会主席及授权代表职务，自2026年5月19日起生效。姜先生确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东或联交所关注的事项。

同时，董事会宣布王乐译先生获委任为第八届董事会董事长、执行董事、总裁、战略委员会主席及授权代表，自2026年5月19日起生效。王乐译先生现年54岁，现任山东招金集团有限公司党委书记、董事长，并在多家下属企业及行业协会担任要职。其将与公司签订服务合约，任期至本届董事会届满为止，作为执行董事不领取董事酬金。

除上述披露内容外，王乐译先生在过去三年内未在本公司或附属公司任职，亦未担任其他上市公司董事，与公司董事、高管及主要股东无关联关系，且未持有公司股份权益。董事会对姜先生的贡献表示感谢，并欢迎王乐译先生加入。