利和兴: 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

深圳市利和兴股份有限公司独立董事郑晓曦先生因连续任职年限届满，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十八次会议，提名刘平安先生为第四届董事会独立董事候选人。经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过选举刘平安先生为独立董事，并任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满。郑晓曦先生离任后未持有公司股份，无未履行承诺。本次调整后，董事会结构符合相关法规要求。