誉衡药业: 2025年年度股东会决议公告内容摘要

哈尔滨誉衡药业股份有限公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，会议采用网络投票方式，无现场参会股东。会议审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于确认2025年度董事薪酬的议案》《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》《关于使用公积金弥补亏损的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。其中，《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的99.3739%同意。独立董事在会上作述职报告。北京市京轩律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，决议有效。