龙记集团(00255.HK)：股东周年大会之投票表决结果内容摘要

龍記集團控股有限公司於2026年5月18日舉行股東週年大會，所有決議案均獲正式通過。會議審議了截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告書。大會批准派發每股12港仙的末期股息，並釐定董事人數最高名額為15名。邵玉龍先生、丁宗浩先生及邵旭桐先生獲重選為董事。董事會獲授權釐定董事酬金及委任額外董事。德勤‧關黃陳方會計師行獲續聘為核數師，其酬金由董事會決定。大會授予董事會一般授權，可配發、發行及處置不超過公司現有已發行股本20%的額外股份，並授予回購不超過現有已發行股本10%股份的授權。在通過上述兩項授權後，配發股份的一般授權將擴大至包括公司回購的股份。所有決議案獲超過50%贊成票通過。現行已發行股份總數為634,007,303股，所有董事均有出席大會。香港中央證券登記有限公司擔任大會點票監察員。