华安鑫创: 2025年年度股东会决议公告内容摘要

华安鑫创控股（北京）股份有限公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式举行，出席股东及代理人共31人，代表股份17,678,961股，占公司有表决权股份总数的22.0987%。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度利润分配预案》《续聘2026年度会计师事务所》《向银行申请综合授信并接受关联方担保》《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》及《修订董事、高级管理人员薪酬管理制度》等全部议案。其中部分议案涉及关联股东回避表决。律师见证本次会议召集、召开程序合法有效。